附件:设置1:设置2:设置3:国际商业信贷银行 (BCCI) 洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”, 也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人, 精心布下重重诱饵, 暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案, 并与参与洗钱的BCCI的银行家们密切往来, 收集了大量确凿的证据将罪犯绳之于法。摘要:
附注提要
国际商业信贷银行 (BCCI) 洗钱案在20世纪90年代曾被称为“美国史上最骇人听闻的一桩洗钱案”, 也是“世界金融史上最大的诈骗案”。美国特工罗伯特·马祖尔伪装成一名富有的商人, 精心布下重重诱饵, 暗中调查麦德林贩毒卡特尔洗钱案, 并与参与洗钱的BCCI的银行家们密切往来, 收集了大量确凿的证据将罪犯绳之于法。