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美国银行保密法/反洗钱检查手册/

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    • 附注提要
    该手册综述了BSA/AML合规制度要求、BSA/AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。该手册的出炉是联邦银行监管机构、金融犯罪执法网络、美国财政部等部门共同努力的结果, 以保证BSA/AML执行的一致性。
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    D971.222.8-62/1 00197270 0 专业文献室 入藏 中文图书
    D971.222.8-62/1 00197268 0 专业文献室 入藏 中文图书
    D971.222.8-62/1 00197269 0 专业文献室 入藏 中文图书
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